CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA SUROESTE INDUSTRIAL S.L.

De conformidad a lo establecido en los Estatutos Sociales se convoca a los socios partícipes a JUNTA GENERAL EXTRORINARIA a celebrar en el domicilio social sito en calle Carretera Córdoba-Malaga Km. 43,7 Montilla (Córdoba), el día 8 de junio de 2016 a las 12 horas de la mañana en primera convocatoria y el mismo día a las 13 horas en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente orden del día.   PRIMERO.-Al amparo de lo previsto en el Art. 204.2 inciso primero del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de capital al objeto convalidar, dejar sin efecto o sustituir los acuerdos que seguidamente se relacionan.   1.Respecto a la Junta General de 3 de junio de 2014 el acuerdo correspondiente al orden del día primero, segundo y tercero que se detallan en el acta que se acompaña.  
  1. Respecto a la Junta General de 13 de junio de 2014 el acuerdo correspondiente al orden del día primero y segundo que se detallan en el acta que se acompaña.
 
  1. Respecto a la Junta General de 30 de junio de 2014 el acuerdo correspondiente al orden del día primero y segundo que se detallan en el acta que se acompaña.
 
  1. Respecto a la Junta General de 7 de noviembre de 2014 el acuerdo correspondiente al orden del día primero y segundo que se detallan en el acta que se acompaña.
 
  1. Respecto a la Junta General de 30 de junio de 2015 el acuerdo correspondiente al orden del día primero y segundo que se detallan en el acta que se acompaña.
  De conformidad a lo establecido en la legislación aplicable se comunica que todo partícipe tiene derecho a examinar en el domicilio social la documentación, textos e informes correspondientes a las propuestas presentadas.   ANEXO 1 ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ‘SUROESTE INDUSTRIAL S.L.’   “En Montilla, a tres de junio de dos mil catorce se reúnen en el domicilio social todos los socios con derecho a voto, estando en consecuencia representada la totalidad del capital social, y unánimemente deciden constituirse en Junta General Universal, en la que se tratan los siguientes asuntos: Se procede, en primer lugar, a confeccionar el Orden del día, que resulta ser el siguiente y que es aceptado por unanimidad por todos: 1º.- Traslado del domicilio social de la entidad de calle Virgen de las Viñas, nº 10 de Montilla, a Carretera Córdoba-Málaga, Km. 43,7 también de Montilla y consiguiente modificación estatutaria. Cese del Administrador Único, DON ANTONIO ARROYO PÉREZ, y nombramiento de nuevo Administrador Único. 2º.- Nombramiento de la persona o personas para elevar a públicos los Acuerdos Sociales. 3º.- Ruego y preguntas. Tras las oportunas deliberaciones cumplimentando el Orden del Día citado, se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos: En cuanto al punto 1º se acordó trasladar el domicilio social de la entidad de calle Virgen de las Viñas, nº 10 de Montilla, a Carretera Córdoba-Málaga, Km. 43,7 también de Montilla. En virtud del anterior acuerdo se modifica el artículo 3º de los Estatutos sociales, que queda con la siguiente redacción: “Artículo 3º.- La sociedad tiene nacionalidad española y su domicilio en Montilla (Córdoba), Carretera Córdoba-Málaga, Km. 43,7. El órgano de Administración podrá acordar la creación, supresión o traslado de sucursales.” Respecto al punto 2º, se acordó cesar como Administrador Único a DON ANTONIO ARROYO PÉREZ, agradeciéndole los servicios prestados, nombrando para dicho cargo, por tiempo indefinido, a DOÑA MARÍA LUISA CÓRDOBA JIMÉNEZ, mayor de edad, vecina de Torremolinos (Málaga), con domicilio en calle Príncipe Faisal de Arabia, nº 8-1, y DNI número 50.605.302-N, quien acepta y manifiesta no estar incursa en ninguna incompatibilidad, quedando investida de los más amplios poderes para regir, gobernar y administrar la Sociedad, de conformidad con los Estatutos Sociales y lo establecido en la legislación vigente. En cuanto al punto 3º se acordó facultar a la Administradora Única para comparecer ante Notario y elevar a escritura pública lo acordado. No habiendo ruegos ni preguntas y comprobado que se ha seguido el orden del día, se procede a redactar la presente acta, que es leída, aprobada por unanimidad y firmada por todos los asistentes en la misma reunión.”   ANEXO 2 ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ‘SUROESTE INDUSTRIAL S.L.’ En Montilla, con fecha 13 de junio de 2014, se reúne en el domicilio social de ‘Suroeste Industrial, S.L.’, la totalidad de los socios, que representan la totalidad del capital social y de los votos sociales, deciden unánimemente la celebración de la Junta Universal y el siguiente orden del día: Primero.-Aprobar la participación de la sociedad en ampliación de capital de la entidad General de Distribución Montilla S.L., mediante la aportación de inmuebles. Segundo.- Facultar a la Administradora para la elevación a público de los acuerdos adoptados. Tercero.- Ruegos y preguntas. En consecuencia, asiste y se encuentra representado el 100% del capital social, quedando válidamente constituida la Junta Universal. Los socios concurrentes acuerdan que actúe como Presidente de la Junta D. Antonio Córdoba Jiménez, y como secretario de la misma Dña. María Luisa Córdoba Jiménez. Una vez el Presidente ha declarado válidamente constituida la Junta, se adoptaron con el voto del 100% del capital social los siguientes acuerdos: 1.- Aportar en ampliación de capital de la entidad mercantil GENERAL DE DISTRIBUCIÓN MONTILLA S.L., las siguientes fincas: 1) URBANA. Finca número ochenta y cuatro. Vivienda letra D, tipo 6, en planta cuarta, portal número uno, del edificio denominado comercialmente Edificio Nova, sito en parcela de terreno designada con el número 2.2-2.3 nueva, de la zona 2, del sector de planeamiento SUP-R1-12, del PGOU de Torremolinos (Málaga), hoy Calle Príncipe Faisal de Arabia Saudí, número 8. Tiene entrada independiente por el portal número uno de acceso a las viviendas, situado en la planta baja del edificio. Consta de vestíbulo, salón comedor, cocina con un tendedero, paso, dos dormitorios, cuarto de baño, aseo y terraza; siendo su superficie construida de ochenta y cinco metros cuadrados con veinticuatro decímetros cuadrados. Linda, al frente, con rellano de escaleras que le da acceso, hueco de ascensor y patio de luces; derecha entrando, con rellano de escalera, hueco de ascensor y vivienda letra C de su misma planta y portal; izquierda, patio de luces y vivienda letra B de su planta, del portal número dos y fondo, vuelo a zona diáfana exterior en planta baja del edificio. Cuota de participación en elementos comunes: se le asigna una cuota de participación en los elementos comunes del edificio de 1,491 enteros por ciento. INSCRIPCION: En el Registro de la Propiedad Número Diez de Málaga, finca número 18550/B. REFERENCIA CATASTRAL: 6755911UF6565N0084XO. TÍTULO: Adquirida por compraventa, en virtud de escritura otorgada ante el Notario de Torremolinos, Don Agustín Fernández Henares, de fecha trece de agosto de 2.007, número 1.891 de protocolo. CARGAS: La finca descrita se encuentra gravada con una hipoteca a favor de la entidad BANCO BILBAO VIZCAYA AGENTARIA S.A., en garantía de un préstamo capital pendiente a día de hoy asciende a 164.166,19 Euros. 2) URBANA. Finca número noventa. Vivienda letra D, tipo 6, en planta primera, número dos del edificio denominado comercialmente Edificio Nova, sito en parcela de terreno designada con el número 2.2-2.3 nueva, de la zona 2, del sector de planeamiento SUP-R1-12, del PGOU de Torremolinos (Málaga), hoy Calle Príncipe Faisal de Arabia Saudí, número 8. Tiene entrada independiente por el portal número dos de acceso a las viviendas, situado en la planta baja del edificio. Consta de vestíbulo, salón-comedor, cocina con tendedero, paso, un dormitorio, un cuarto de baño y terraza; siendo su superficie construida de sesenta y nueve metros cuadrados con sesenta y cuatro decímetros cuadrados y, con inclusión de parte proporcional en elementos comunes de ochenta y seis metros cuadrados. Linda, al frente, con rellano de escalera que le da acceso, patio de luces y vivienda letra B de su planta, del portal número tres; derecha entrando, con vivienda letra C de su misma planta y portal; izquierda, vivienda letra B de su planta, del portal número 3 y fondo, vuelo a zona diáfana exterior en planta baja del edificio. A esta vivienda se le asigna el uso exclusivo y excluyente de una parte del patio situado al frente, entrando a la vivienda, con el que linda y que tiene una superficie de diez metros cuadrados con treinta y un decímetros cuadrados. Se le asigna una cuota de participación en los elementos comunes del edificio de 1,218 enteros por ciento. INSCRIPCION: En el Registro de la Propiedad Número Diez de Málaga, finca número 18562/B. REFERENCIA CATASTRAL: 6755911UF6565N0090WS. TÍTULO: Adquirida por compraventa, en virtud de escritura otorgada ante el Notario de Torremolinos, Don Agustín Fernández Henares, de fecha trece de agosto de 2.007, número 1.893 de protocolo. CARGAS: La finca descrita se encuentra gravada con una hipoteca a favor de la entidad BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A., en garantía de un préstamo capital pendiente a día de hoy asciende a 124.622,47 Euros, así como con hipoteca a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social, con un principal pendiente de 32.607,01 Euros. 3) URBANA. Finca número cincuenta y uno. Plaza de aparcamiento para vehículos número uno, en planta baja del edificio denominado comercialmente Edificio Nova, sito en parcela de terreno designada con el número 2.2-2.3 nueva, de la zona 2, del sector de planeamiento SUP-R1-12, del PGOU de Torremolinos (Málaga), hoy Calle Príncipe Faisal de Arabia Saudí, número 8. Se accede a la misma en forma rodada, desde calle de su situación del edificio, y peatonalmente, desde la zona diáfana interior situada en la planta baja del mismo. Tiene una superficie construida de catorce metros cuadrados con cincuenta y ocho decímetros cuadrados y, con inclusión de parte proporcional en elementos comunes, de dieciocho metros cuadrados con siete decímetros cuadrados. Linda, al frente, por donde tiene su acceso, con zona de maniobra y rodadura; derecha entrando, aparcamiento número dos; izquierda, con local comercial y zona ajardinada común del edifico y fondo; con zona diáfana interior del edificio. Se le asigna una cuota de participación en elementos comunes del edificio de 0,255 enteros por ciento. INSCRIPCION: En El Registro de la Propiedad Número Diez de Málaga, finca número 18.484/B. REFERENCIA CATASTRAL: 6755911UF6565N0051ZI. TITULO: Adquirida por compraventa, en virtud de escritura otorgada ante el Notario de Torremolinos, Don Agustín Fernández Henares, de fecha trece de agosto de 2.007, número 1.891 de protocolo. CARGAS: Libre de ellas. 4) URBANA. Finca número nueve. Plaza de aparcamiento para vehículos número nueve, en planta de sótano del edificio denominado comercialmente Edificio Nova, sito en parcela de terreno designada con el número 2.2-2.3 nueva, de la zona 2, del sector de planeamiento SUP-R1-12, del PGOU de Torremolinos (Málaga), hoy Calle Príncipe Faisal de Arabia Saudí, número 8. Se accede a la misma mediante rampa de entrada y salida para vehículos situada en el lindero izquierda del bloque, con salida a calle Princesa Soraya y peatonalmente, mediante los tres núcleos de escaleras y ascensor que comunican con las plantas superiores. Tiene una superficie construida de trece metros cuadrados con un decímetro cuadrado y, con inclusión de parte proporcional en elementos comunes, de veintitrés metros cuadrados con ochenta y siete decímetros cuadrados. Linda, al frente, por donde tiene su acceso, con zona de maniobra y rodadura; derecha entrando, aparcamiento número diez; izquierda, cuarto de grupo de presión y zona común de acceso al mismo y fondo, vestíbulo de acceso a escaleras y ascensor. Se le asigna una cuota de participación en los elementos comunes del edificio de 0,337 enteros por ciento. INSCRIPCION: En el Registro de la Propiedad Número Diez de Málaga, finca número 18400/B. REFERENCIA CATASTRAL: 6755911UF6565N0009JR. TITULO: Adquirida por compraventa, en virtud de escritura otorgada ante el Notario de Torremolinos, Don Agustín Fernández Henares, de fecha trece de agosto de 2.007, número 1.891 de protocolo. CARGAS: Libre de ellas.   2.- Facultar a Doña María Luisa Córdoba Jiménez, para que comparezca ante Notario y eleve a público lo acordado, aunque se incida en la figura jurídica de la autocontratación, doble representación o exista contraposición de intereses. Unánimemente todo el capital social decide aceptar tanto la reunión de la Junta como el anterior orden del día y, en prueba de conformidad con estos extremos, firman a continuación este Acta todos los asistentes   ANEXO 3 ACTA DE JUNTA GENERAL DE ‘SUROESTE INDUSTRIAL S.L.’ En Montilla, con fecha 30 de junio de 2014, se reúne en el domicilio social de ‘Suroeste Industrial, S.L.’, la totalidad de los socios, que representan la totalidad del capital social y de los votos sociales, deciden unánimemente la celebración de la Junta Universal y el siguiente orden del día: Primero.-Aprobar las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2013. Segundo.- Propuesta de aplicación de los resultados obtenidos. Tercero.- Ruegos y preguntas. En consecuencia, asiste y se encuentra representado el 100% del capital social, quedando válidamente constituida la Junta Universal. Los socios concurrentes acuerdan que actúe como Presidente de la Junta D. Antonio Córdoba Jiménez, y como secretario de la misma Dña. María Luisa Córdoba Jiménez. Una vez el Presidente ha declarado válidamente constituida la Junta, se adoptaron con el voto del 100% del capital social los siguientes acuerdos:
  1. Aprobar las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2013, cerrado a 31 de diciembre de 2013.
  2. Aplicar el resultado obtenido, que asciende a la cifra de 266,67 euros en los siguientes términos:
Unánimemente todo el capital social decide aceptar tanto la reunión de la Junta como el anterior orden del día y, en prueba de conformidad con estos extremos, firman a continuación este Acta todos los asistentes   ANEXO 4 ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ‘SUROESTE INDUSTRIAL S.L.’ En Montilla, con fecha 7 de noviembre de 2014, se reúne en el domicilio social de ‘Suroeste Industrial, S.L.’, la totalidad de los socios, que representan la totalidad del capital social y de los votos sociales, deciden unánimemente la celebración de la Junta Universal y el siguiente orden del día: Primero.-Aprobación de concurrencia de la sociedad a la constitución de la nueva sociedad GESPIPAFRI S.L. Segundo.- Facultar a la Administradora para la elevación a público de los acuerdos adoptados. En consecuencia, asiste y se encuentra representado el 100% del capital social, quedando válidamente constituida la Junta Universal. Los socios concurrentes acuerdan que actúe como Presidente de la Junta D. Antonio Córdoba Jiménez, y como secretario de la misma Dña. María Luisa Córdoba Jiménez. Una vez el Presidente ha declarado válidamente constituida la Junta, se adoptaron con el voto del 100% del capital social los siguientes acuerdos: I.- Concurrir a la constitución de la sociedad limitada denominada GESPIPAFRI, SOCIEDAD LIMITADA, que tendrá un capital social de TRES MIL EUROS, suscribiendo QUINIENTAS CINCUENTA participaciones sociales de UN EURO cada una de ellas. II.- Facultar a la Administradora Única de la entidad, MARIA LUISA CÓRDOBA JIMÉNEZ, para que provista de la oportuna certificación comparezca ante Notario y eleve a público lo acordado, aunque se incida en la figura jurídica de la autocontratación, doble o múltiple representación o exista contraposición de intereses. Unánimemente todo el capital social decide aceptar tanto la reunión de la Junta como el anterior orden del día y, en prueba de conformidad con estos extremos, firman a continuación este Acta todos los asistentes   ANEXO 5 ACTA DE JUNTA GENERAL DE ‘SUROESTE INDUSTRIAL S.L.’ En Montilla, con fecha 30 de junio de 2015, se reúne en el domicilio social de ‘Suroeste Industrial, S.L.’, la totalidad de los socios, que representan la totalidad del capital social y de los votos sociales, deciden unánimemente la celebración de la Junta Universal y el siguiente orden del día: Primero.-Aprobar las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2014. Segundo.- Propuesta de aplicación de los resultados obtenidos. Tercero.- Ruegos y preguntas. En consecuencia, asiste y se encuentra representado el 100% del capital social, quedando válidamente constituida la Junta Universal. Los socios concurrentes acuerdan que actúe como Presidente de la Junta D. Antonio Córdoba Jiménez, y como secretario de la misma Dña. María Luisa Córdoba Jiménez. Una vez el Presidente ha declarado válidamente constituida la Junta, se adoptaron con el voto del 100% del capital social los siguientes acuerdos:
  1. Aprobar las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2014, cerrado a 31 de diciembre de 2014.
  2. Aplicar el resultado obtenido, que asciende a las pérdidas de -4.737,81 euros en los siguientes términos:
Unánimemente todo el capital social decide aceptar tanto la reunión de la Junta como el anterior orden del día y, en prueba de conformidad con estos extremos, firman a continuación este Acta todos los asistentes